悬赏100万抓人!主角现身:融资完再回国!曾说"投6亿返乡扶贫",结果远走美国

来源: 和讯名家 时间:2019-06-06 16:52:25
中国基金报记者 吴羽

这两天,一则百万悬赏通知刷爆全网:

据悉,这是目前国内最高的悬赏通告 。追逃人员汤晓东系陕西东辉珠宝创始人,其公司涉嫌非法吸收公众存款,根据汤晓东说法,金额超2亿元。下载APP 阅读本文更深度报道

据悉,这是目前国内最高的悬赏通告 。追逃人员汤晓东系陕西东辉珠宝创始人,其公司涉嫌非法吸收公众存款,根据汤晓东说法,金额超2亿元。

而今天,界面联系到汤晓东,他回应目前仍在境外融资,已知道自己被通缉,等事情处理完了考虑回国。

究竟是怎么一回事儿?基金君带你来看看。

警方发布百万悬赏通知

嫌疑人涉嫌非法集资

6月4日,陕西汉阴县公安局发布的一则百万悬赏追逃引发关注。

根据悬赏通告,嫌疑人汤晓东涉嫌非法吸收公众存款犯罪,直接协助控制汤晓东并移交汉阴警方所在地,奖励100万元。

据悉,汤晓东系陕西东辉珠宝创始人,其公司涉嫌非法吸收公众存款金额近2亿元。

据悉,汤晓东系陕西东辉珠宝创始人,其公司涉嫌非法吸收公众存款金额近2亿元。

旗下18家企业

返乡扶贫:

汤晓东是广东东辉珠宝集团的创始人,从事珠宝行业20多年,曾有多个社会任职,包括广东四会市玉器商会会长等。

天眼查数据显示,汤晓东旗下共有18家企业,大多数于“东辉珠宝”有管关,这些公司主要进行珠宝、玉器的销售,注册地址分布在广东、陕西、重庆三地。

天眼查数据显示,汤晓东旗下共有18家企业,大多数于“东辉珠宝”有管关,这些公司主要进行珠宝、玉器的销售,注册地址分布在广东、陕西、重庆三地。

在外经营多年后,汤晓东选择在老家布局珠宝市场,2017年丝博会暨第21届西洽会集中签约仪式上,汉阴县政府与东辉珠宝签订了总投资6亿元的汉阴县东辉珠宝小镇建设项目。

在外经营多年后,汤晓东选择在老家布局珠宝市场,2017年丝博会暨第21届西洽会集中签约仪式上,汉阴县政府与东辉珠宝签订了总投资6亿元的汉阴县东辉珠宝小镇建设项目。

在接受媒体采访时,汤晓东表示,他是安康市汉阴县人,家庭困难,初中毕业后便去广东打工。从2008年开始,家乡政府多次对他进行招商引资,也多次去他的企业进行过考察。

于是,他便返乡“扶贫”。

2014年,他与汉阴县当地政府协商打造珠宝小镇。汤晓东说:“我给他们说我出设备技术原料,我来做市场,中间生产加工环节交给家乡人自己去做。一方面我带他们搞生产搞加工,另一方面我带他们开珠宝店,做品牌加盟。”

“我们当时规划是这样,首先从销售入手,在安康市的一区九县开10个珠宝店;第二就是打造一个珠宝产业园,进而打造一个珠宝小镇;再次就是在安康地区建立1个珠宝学院,培养相关人才。”他说。

“我们当时规划是这样,首先从销售入手,在安康市的一区九县开10个珠宝店;第二就是打造一个珠宝产业园,进而打造一个珠宝小镇;再次就是在安康地区建立1个珠宝学院,培养相关人才。”他说。

这其中投资规模最大的为,2017年汉阴县政府与东辉珠宝签订了总投资6亿元的汉阴县东辉珠宝小镇,以鼓励支持当地民众以资本、劳动力加入。

汉阴县政府官网的一篇文章曾介绍称,“东辉珠宝小镇项目,向汉阴籍在外创业成功人士推介项目招商的成果体现。”

汤晓东说,他名下的在安康地区系最大的珠宝销售公司,其店面开设在安康市区,占地600多平米。汤晓东说,到目前这个店已经投资5000余万元,店面是租来的,投资主要用于购买囤积珠宝玉石原料、产品等,由他在四会市的总公司供货。

以“招商加盟”为名非法集资近2亿

然而,万万没想到,汤晓东却来回家乡来“非法集资”了。

2017年,汤晓东在安康成立的多家公司,并以“招商加盟”的名义向社会寻求招商,以签订分红股东协议的方式,向汉阴、汉滨等多县区数百人大量融汇资金。

从此前东辉珠宝招商加盟项目简介的ppt来看,主要有3种加盟方式:

一是合资经营,即投资人出资占股,东辉珠宝月度分红;

悬赏100万抓人!他终于现身了:融资完再回国!曾说"投6亿返乡扶贫",结果远走美国

二是特许加盟,加盟商全资加盟,加盟费2万,合同保证金3万;

三是全资托管加盟,加盟商全资,加盟费2万,合同保证金3万,东辉珠宝进行统一的财务管理,收取每年营业利润的15%作为管理费。

据悉,投资人与汤晓东一方签订的都是投资协议,从2017年底开始,汤晓东开始着手变更投资协议为投资股权协议。

汤晓东称,该公司原本计划6年收回投资,但“每年营收只有300多万元,不是很大,利润大概有50%左右。但现实并不乐观。

汤晓东认为,他的这种经营模式为股权众筹,但他并不清楚具体有多少“股东”,“最多的有投资200多万元的,最少的投资也有10万元。”

然而,到了2018年6月,汉阴县打击和处置非法集资领导小组办公室下发的整改通知显示,2018年6月,汉阴县要求东辉珠宝立即停止一切涉嫌非法的集资和民间借贷活动;停止以“招商加盟”,入股分红等名义及组建营销团队,印发传单等方式对外宣传推介和融资活动。

这封整改通知称,下发整改通知的原因是接到群众反映,经过有关单位调查,发现东辉珠宝在未依法取得相关部门批准的情况下,以与客户签订投资理财合同为名,承诺在一定期限内返本付息的方式,向社会不特定对象吸收资金。

随后,2018年9月,参与投资的部分人发现当月的红利未如期兑现。

相关受害者称,自从2018年9月以后,参与投资的部分人发现当月的红利未如期兑现。该公司以称因受天气影响,需要延后发放红利。随后,投资受害人的红利仍未到账和兑付,也未见东辉公司回应。

相关受害者称,自从2018年9月以后,参与投资的部分人发现当月的红利未如期兑现。该公司以称因受天气影响,需要延后发放红利。随后,投资受害人的红利仍未到账和兑付,也未见东辉公司回应。

同年9月,汤晓东从广东出境,“前往美国融资”。

那么涉及金额有多少?汤晓东称,东辉珠宝“社会民众的投资有汉阴县9000多万元、安康市区8000多万元、紫阳县500多万元、石泉县400多万元。”

10名涉案骨干已被刑拘

嫌疑人回应:

另据汉阴县政府官网,东辉珠宝非吸款案有10名涉案骨干人员已被刑拘,警方对其中6人执行逮捕,对3人取保候审,对1人监视居住。

据汉阴县政府官网,今年1月9日,汉阴县政府办就东辉珠宝事宜回复网友来信称,2018年10月4日起,汉阴县公安局陆续接到本县大规模群众报案,称汉阴县城关镇东辉珠宝玉器店向社会公众进行非法集资,目前已停止返本付息,请求受案查处。县公安局受理初查后,发现该珠宝店面向社会不特定人群非法吸收公众存款达100万元以上。汉阴县公安局根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定,于10月7日对东辉珠宝公司非法吸收公众存款案立案侦查。

悬赏100万抓人!他终于现身了:融资完再回国!曾说"投6亿返乡扶贫",结果远走美国

除了控制并刑事拘留东辉珠宝非吸款案10名涉案骨干人员,还查封了东辉珠宝公司涉案人员的下列资产:

房产6处,查封位于涧池镇工业园区的东辉珠宝产业园1处及汉阴辖区东辉珠宝玉器店2个;扣押珠宝玉石半成品4吨,翡翠原石14.67吨,翡翠饰品35箱,玉器等各类物品31包装箱,大摆件21件,吊坠等小饰品700余件,金银首饰及珠宝玉石1万余件,金条7根(共1291g),价值160余万元玉器一批,红木家具一组,红酒4箱,车辆10辆,白酒210件。

2019年6月6日凌晨,界面新闻联系到汤晓东。他称自己于2018年9月从广东出境,目前仍在境外融资,但其并未透露融资进展情况。

汤晓东称,他目前已知道自己被通缉,“等事情处理完了考虑回国。”

 

本文首发于微信公众号:中国基金报。文章内容属作者个人观点,不代表本网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  
  • 聚焦快递员劳动时间 快递员能不能回家过年?

    聚焦快递员劳动时间 快递员能不能回家过年?
  • 国航收购首都航空 正与海航北京市政府谈判

    国航收购首都航空 正与海航北京市政府谈判
  • 中国脱贫攻坚为世界树立典范 获得一致好评

    中国脱贫攻坚为世界树立典范 获得一致好评