当前热讯:广发银行南京分行提醒您:出租、出借账户风险大
发布日期: 2022-09-22 09:30:40 来源: 扬子晚报


(资料图)

近日,一名年轻男士来到银行网点要求新开立借记卡并现场开通大额转账功能。银行工作人员询问开卡原因,客户声称其好友需要办银行卡,但身份证遗失,所以打算办一张卡供朋友使用。银行工作人员向该男子解释道,出借个人银行账户是一种违反金融管理法规的违法行为,并对其进行了风险提示,该男子表示理解随后自行离开。

广发银行南京分行提醒您:将银行卡和账户出借给他人使用,不法分子会利用持卡人良好声誉作为掩护进行洗钱犯罪活动,持卡人在不知不觉中就会成为他人洗钱、恐怖融资、金融诈骗的替罪羊,也为自己带来了巨大风险隐患。

◆ 银行卡和个人信用息息相关,随意借给他人会有信息泄露风险,且如使用人采用非法手段获取网络贷款,出借人可能还会因此背负债务;如果借给他人的是信用卡,刷卡后不及时还款还会造成信用污点,影响个人征信。

◆ 银行账户仅限本人使用,任何个人和组织不得出租、出借、出售、购买账户,出借银行账户也可能会引发民事责任、甚至刑事责任。

◆ 公安机关重点打击与电信诈骗密切关联的买卖银行卡、提供犯罪工具、传授犯罪方法等灰色产业链,如果您发现出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户,假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或支付账户的行为,请立即向公安机关举报。

校对 徐珩

关键词:

相关文章

  • 当前热讯:广发银行南京分行提醒您:出租、出借账户风险大

  • 全球信息:9月多地开打流感疫苗,国产疫苗厂家如何竞逐百亿市场

  • 今日关注:AI财汇早餐:92号加满,省11.5元!

  • 【独家焦点】江苏消保委:电影票不退不改“潜规则”该改改了

  • 要闻:在3100-3050及以下 一个大机会或已越来越近

  • 【天天新要闻】美联储接连大幅加息,经济学家担忧经济衰退风险

  • 全球快资讯丨美联储暗示今年再加息125基点,大幅下调增速预期至0

  • 当前速读:美联储宣布加息75个基点

  • 【环球播资讯】年内第五次!美联储再加息75个基点,本轮加息何时

  • 环球热门:高瓴又被套了!定增参与的诺诚健华上市首日破发

  • 每日快讯!第七届中国-亚欧博览会“新疆礼物”签约12家新品牌

  • 天天观天下!湖北魔芋产品远销海外 海关助企拓展国际市场

  • 最新消息:均瑶集团拟减持最多半数所持东航股份:自身经营计划需

  • 天天即时看!8月金融债发行规模创年内新高 预计9月社融数据将继

  • 当前简讯:经济和信息化厅党组书记、厅长翟刚率队赴巴中调研“乡

  • 天天热议:广元朝天:全力以赴拼经济搞建设 向着高质量发展迈进

  • 焦点关注:自贡大安区多举措开展招商引资工作

  • 天天快报!给全省20座控制性水电站定下“硬任务” 水利厅统

  • 全球快资讯:搭建“自我造血”平台 都江堰市成功孵化培育首家

  • 天天最新:为工业经济增长注入“强心剂”! 四川启动“决战四

热点图集